概覽
有效的反洗錢和打擊恐怖分子融資政策對國際金融系統的穩定至關重要。傳統西方監管科技解决方案均以英文字符為主，可能會錯誤處理翻譯後的中文字符。針對此問題需要一種嶄新的監管科技解决方案。E2RegTech.aaS 以創新方法，融合反洗錢（AML - Anti-Money Laundering）、認識您的客戶（KYC - Know Your Customer）及打擊恐怖分子融資（CFT - Combating the Financing of Terrorism）法規和流程，以識別亞洲國家和其他非拉丁字符地區原始和翻譯名稱。此外，某些非拉丁字符的名稱可以在其原始文檔中進行篩查，而無需先行翻譯。若您需要具備強大分析功能的日語、中文、韓語和其他非拉丁語言名稱篩查解决方案，E2RegTech.aaS是可信賴的選擇。切換到新的篩查系統成本高昂，並需面對不同挑戰包括雜訊、誤報、漏報和無法識別亞洲字符等等，E2RegTech.aaS配備多語種智能警報提示、自動化和靈活的規則創建功能，更支援進階KYC分析，識別由負面媒體新聞、社交媒體分析、全面的Google搜索分析、光學字元辨識（OCR）和聽寫文字檔中的資訊。以「中西合壁」的方法，混合語言篩查技術，全面提升AML和KYC效率及表現。此外，亦配備系統健康檢查和評估功能，讓您持續改進篩查系統，提高篩查效能。
重點功能
以雲端和應用程式開發介面（API）為基礎的平台
拉丁字符和非拉丁字符的交易和客戶名稱篩查測試於雲端和開放式API交換平台進行，無需進行使用者驗收測試（UAT）或更改生産環境。
誤報分析
所有測試類型均可按制裁來源和較對名稱進行誤報分析，有效降低監管風險和遵從成本。
同行測試
提供全面的同行測試，該測試根據制裁來源、政治公開人物（PEP）來源或操作類型，提供英語、繁體和簡體中文的基準測試。
專利較對技術
支援多語種的母語和羅馬拼音名稱篩查，可於初級篩查中提供最佳結果，有效節省檢查AML案例的時間。
優點
改善風險評估過程和合規性
- Google搜索分析：利用Google全面搜索數據，深入了解客戶的交易對手。
- 以規則為基礎及可解釋的審計跟蹤和自然語言處理分析系統：確保風險評估過程的透明度和合規性。
- AML篩查測試／系統健康檢查：主動評估您的AML篩查系統效能，並接收臨界值和警報建議。
- 沙盒測試：自訂測試腳本以改進篩查系統設定，有效提升系統性能。
精準而全面的篩查
- 初級篩查：針對中英語混合名稱進行AML篩查，確保準確識別潛在風險。
- 專門辨認本地非拉丁字符：有效篩查繁體和簡體中文字符，實現全方位篩查。
- 負面媒體新聞和社交媒體分析：從本地非拉丁字符資料識別潛在風險和負面信息。
全球認可備受信賴的解决方案
- 最佳制裁和政治公開人物（PEP）名稱篩查解决方案新星獎：於2023年新加坡金融科技節期間獲Regulation Asia頒授獎項。
價格
基本版
HK $30,000／1年
2次試驗交易和客戶／交易篩查同行測試，附設基礎功能、誤報和臨界值分析功能
1位使用者賬戶，可進行500次母語對母語和羅馬拼音名稱篩查，支援多語種
1小時網上産品培訓
名稱篩查和同行測試報告功能
進階版
按次收費
>2次試驗交易和客戶／交易篩查同行測試，附設基礎功能
1位使用者賬戶，可進行 >500次母語對母語和羅馬拼音名稱篩查，支援多語種
1小時網上産品培訓
名稱篩查和同行測試報告功能
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